“Compliance”, un nuevo desafío para empresas y organizaciones


Personas destinatarias

Esta formación está dirigida a quienes, dentro de las empresas u organizaciones, están interesadas en conocer el alcance de lo que significa el cumplimiento normativo y más específicamente el “compliance penal”.
También para aquellas a las que este interés se extienda a la implantación y certificación de sus empresas u organizaciones por la Norma UNE 19601 de mayo de 2017, como el mejor escudo para hacer frente al delito imputable a la persona jurídica y, en general, a erradicar los incumplimientos normativos de los que se haya hecho previsión en su política de compliance.

Objetivos del curso

Servir de medio para la apuesta por el cumplimiento se haga desde la firmeza y con el convencimiento de las ventajas que esta decisión pueda reportar y con un conocimiento previo y preciso de las requisitos y medios que esta decisión comporta
Para ello, se trata de dar respuesta a las necesidades de las empresas y organizaciones que, con independencia del sector de actividad de que provengan, quieran formar a los equipos que participen en el diseño e implantación del nuevo sistema de gestión que el compliance requiere
Es también el mejor comienzo para la formación de los “compliance officer” que se designen, tanto se constituya este órgano con estructura individual como colegiada. También para aquellos que pretendan desarrollar esta función en empresas u organizaciones que externalicen, en todo o en parte, esta función.

Contenidos del curso

Consulta el temario completo en el programa en PDF.

  1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
  2. Delitos y penas imputables a las personas jurídicas
  3. El modelo de organización y gestión del Código Penal como eximente y en todo caso atenuante de la responsabilidad penal de la persona jurídica
  4. El sistema de gestión de “compliance penal”, previsto en la Norma UNE 19601 de mayo de 2017 como expresión más genuina del modelo referido en el punto anterior
  5. El contenido de esta Norma UNE 19601
  6. La certificación de la implantación de esta norma por organismos de certificación acreditados, el mantenimiento de la misma a lo largo del tiempo y el valor de esta certificación en el procedimiento penal

La exposición se completará con algunos casos prácticos.

Metodología

El programa combina activamente la parte teórica con la práctica lo que asegura la participación de todos los asistentes. En particular se hará especial hincapié en la comparación entre el abordaje estrictamente jurídico del modelo de organización y gestión que tiene como objetivo un Plan de Prevención de Delitos (PPD) y el de la implantación de la Norma UNE 19601 que conduce a una certificación acreditada de la implantación de un sistema de gestión de “compliance penal”.

Persona formadora

Eduardo Pineda González. Abogado e Ingeniero Naval, con más de 35 años de experiencia en ambas disciplinas, Abogado de empresa y defensa ante los Tribunales en todas las jurisdicciones. Dictámenes, arbitrajes. Ponencias en congresos y artículos profesionales. Director del Departamento Legal y Risk Manager, Director de Recursos Humanos y Director de Calidad en el ámbito de empresa multinacional. Consultor técnico y jurídico para la realización de dictámenes en distintos sectores para ser utilizados ante los Tribunales de justicia. Consultoría para la certificación de empresas y organizaciones por la Norma UNE 19601 “Sistemas de gestión de compliance penal” y la UNE-ISO 37001 “Sistemas de gestión antisoborno”, experto y formador en: Gestión del Riesgo Empresarial, Cumplimiento Normativo y Compliance Penal.

Si estás interesado/a en esta formación y por el momento no tenemos fechas para la misma, puedes ponerte escribir a info@grupodevelop.com o llamar al 91 811 99 72 solicitando más información sobre el curso.